Nesta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), anunciou o indiciamento de oito pessoas do estado do Ceará por envolvimento no sofisticado golpe da falsa central telefônica. A ação criminosa resultou em um prejuízo aproximado de R$ 14.000,00 em desfavor de uma vítima de Macapá.
O funcionamento do golpe
A vítima relatou ter recebido um SMS que simulava uma comunicação de seu banco, informando sobre uma suposta compra nas Casas Bahia no valor de R$ 1.270,59. A mensagem instruía a vítima a entrar em contato com um número indicado, que se apresentava como a central de segurança da instituição financeira, caso não reconhecesse a transação.
Após contatar a falsa central, a vítima recebeu códigos e foi orientada a copiá-los e colá-los na área PIX de seu aplicativo bancário. Os golpistas afirmaram que esses procedimentos seriam para garantir a segurança de sua conta.
No entanto, ao seguir as instruções, a vítima percebeu que, na verdade, foram realizadas três transferências para uma conta desconhecida, totalizando quase R$ 14.000,00. Foi nesse momento que ela se deu conta de que havia caído no golpe da falsa central telefônica.
A rede de lavagem de dinheiro descoberta
O avanço da investigação da DRFE revelou a atuação coordenada de um grupo de oito pessoas, todas da cidade de Fortaleza (CE). Os criminosos realizaram a célere difusão de todo o montante recebido por meio de uma complexa rede de lavagem de dinheiro. Esta rede era composta por contas bancárias de empresas de fachada, algumas criadas há apenas um dia, com o objetivo de dificultar a identificação dos reais beneficiários do esquema.
Com a desarticulação dessa rede ilícita e a identificação de todos os envolvidos, a Polícia Civil conseguiu realizar o bloqueio patrimonial efetivo de pouco mais de R$ 121.000,00, incluindo valores em dinheiro e bens.
Os investigados podem ser condenados a penas privativas de liberdade de até 18 anos de reclusão, além de multa, por crimes relacionados ao golpe e lavagem de dinheiro.
De Bubuia